Rodríguez Torres revela nuevos casos de corrupción del “Cadivismo”
Jueves 31 octubre, 2013 -
12:02 pm
El ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, presentó en rueda de prensa cinco casos de fuga de divisas, a través de trámites con Comisión de Administración de Divisas (Cadivi).
El primero de ellos fue el de estafa al Estado a través de la emisión de remesas familiares, en este sentido anunció la detención del ciudadano de origen libanés, Mustafa Smaili, quien venía forjando desde hace tres años 732 expedientes de remesas, generando el desfalco de 25 millones de dólares a la nación a través de Cadivi.
Smaili creó una empresa de maletín con la que emitía constancias de trabajo a 48 personas,
quienes supuestamente eran los que enviaban las remesas a familiares en
el Líbano, éste número de implicados están siendo solicitados por la
justicia venezolana.
En el caso de “Cadivismo”, como lo denominó el ministro
Rodríguez Torres, era utilizada la empresa Italcambio, casa de cambio
que colaboró con las investigaciones.
Rodríguez no descartó la posible complicidad con empleados de la empresa, afirmando que se siguen realizando las investigaciones.
Anunció que cinco personas han sido detenidas por usurpación de firmas de funcionarios de Mindeporte para trámites de divisas
Por el delito que representó un fraude de 60 millones de dólares, fueron detenidos por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) los ciudadanos Troisi Nicola, Ferraz José, Díaz Paúl, Andreasi Paolo y Azcarate Justino.
Rodríguez Torres explicó que se mantienen abiertos 31 expedientes por ese caso, de los cuales, hasta el momento, 5 han dado resultados.
“Capturamos en flagrancia a estas cinco personas que fueron a
introducir expedientes con firmas falsificadas de la ministra para el
Deporte, Alejandra Benítez y dos funcionarios más del referido despacho, que son los que autorizan los trámites para la asignación de divisas a atletas de alta competencia que representan a Venezuela en el exterior”, expresó.
“Hay personas que vieron en Cadivi una fuente de enriquecimiento
rápido y fácil”, expresó Rodríguez Torres, quien además adelantó que la
próxima semana “vienen otros casos de mucha más envergadura y seguro
serán un tubazo”.
Rodríguez Torres anunció que se giró una orden de captura contra el presidente de la Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano (Fontur), Miguel Ángel Rojas Uribe, quien a través de una empresa ficticia sustraía dinero de fondos públicos.
En horas de la mañana el Ministro había anunciado a través de Twitter que “hoy haremos importantes anuncios sobre la lucha contra la corrupción”.
Empresas de maletín
En otra investigación sobre “Cadivismo”, el representante de la
cartera de Justicia y Paz, anunció que fueron detenidas tres personas de
la empresa BMG Tecnología C.A. que se dedicaba a importar equipos
médicos viejos y los hacía pasar como nuevos, incluso traía solamente la
carcasa.
“Ellos remarcaban los equipos médicos como nuevos”, expresó
Rodríguez. En el procedimiento se incautaron 190 equipos en la sede la
empresa en Guarenas, estado Miranda, uno de los detenidos es el dueño de
la empresa.
Anunció que fue detenida una funcionaria del Banco de Venezuela (BV) por caso de estafa al Programa de Alimentación Escolar.
La trabajadora se desempeñaba como Gerente de Fideicomiso del BV,
quien manejando el fideicomiso de este programa lo destinaba a obras
sociales de una empresa de maletín, propiedad de su esposo.
Sobre la funcionaria también pesa el cargo de autora intelectual del
homicidio de un analista del BV, la mujer al verse descubierta por el
empleado bancario lo mandó a asesinar, el hoy occiso encontró la muerte
de manos de un sicario en la Equina El Chorro, con la avenida
Universidad en la ciudad de Caracas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario